Συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; Νέος χρήστης ? Γίνετε και εσείς Μέλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Συνδεθείτε στον εταιρικό σας λογαριασμό

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; Νέος χρήστης ? Γίνετε και εσείς Μέλος

Επιχειρηματικός λογαριασμός
🔍
ENGLISH ▼
X

Ποινικές κυρώσεις κατά της FATF

Κατάλογος των κυρώσεων κατά της FATF

Υψηλού κινδύνου, παρακολουθούμενες και μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες

Πάροχοι υπηρεσιών

Δεν εμείς ούτε οι ίδιοι ούτε μέσω των ενώσεων, συνεργατών, συνεργατών, συμβούλων και ελεύθερων επαγγελματιών μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας άμεσα ή έμμεσα στις παρακάτω χώρες.
Ο κατάλογος των χωρών ενημερώνεται περιοδικά και δημοσιεύεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, που δεν εξυπηρετούνται από εμάς:

  • Ιράν
  • Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

 

Οι αποδημητικοί που ζουν στις αναφερόμενες χώρες δεν θα υποστηρίζονται για την υπηρεσία μας.

Χαιρετισμούς,

MillionMakers.com

 

Ο κατάλογος των χωρών υψηλού κινδύνου παρατίθεται στο πρόγραμμα 3ZA των Κανονισμών για το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη μεταφορά κεφαλαίων (Πληροφορίες για τον πληρωτή) 2017.

Ο κατάλογος τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021 με τον κανονισμό 2 της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (τροπολογία) (αριθ. 2) (Χώρες υψηλού κινδύνου) Κανονισμοί 2021.

Οι 24 τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου είναι:

  • Αλβανία
  • Botswana
  • Μπαρμπάντος
  • Μπουρκίνα Φάσο
  • νησιά Καϊμάν
  • Καμπότζη
  • Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)
  • Αΐτη
  • Ιαμαϊκή
  • Ιράν
  • Μαυρίκιος
  • Μάλτα
  • Μαρόκο
  • Μιανμάρ
  • Πακιστάν
  • Νικαράγουα
  • Philippines
  • Παναμάς
  • Σενεγάλη
  • Συρία
  • Νότιο Σουδάν
  • Ουγκάντα
  • Ζιμπάμπουε
  • Γέμενη

Σημείωση* Η FATF εντοπίζει δικαιοδοσίες που εφαρμόζουν πιο αδύναμα μέτρα και ισορροπίες για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT / AML) και εκδίδει δύο έγγραφα FATF για όλους και τα έγγραφα αυτά εκδίδονται τρεις φορές το χρόνο. Το FATF ανακοινώνει τον κατάλογο των χωρών για όλους με κακή / αδύναμη, CFT / AML καθεστώτα αποδείχθηκε αποτελεσματική. Από τον Οκτώβριο του 2018, η FATF έχει αναθεωρήσει περισσότερες από 80 χώρες και έχει αναγνωρίσει δημοσίως 68 από αυτές. Από τις 68 χώρες, 55 χώρες έχουν ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της αδυναμίας τους όσον αφορά τα CFT / AML και έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο. Πηγή* fatf-gafi.org

Δείτε περισσοτερα

106 Χώρες

Αποφασίστε

Τι είναι καλύτερο για εσάς.

Επικοινωνία

Ενημερώστε μας.

Έχουμε λάβει χρόνια εμπειρίας στην τελειοποίηση της εξειδίκευσης μας και των διεθνών ενώσεων και συνεργασιών για την παροχή άριστων υπηρεσιών και λύσεων στους πελάτες μας στις πιο Ανταγωνιστικές τιμές.

Δημιουργούμε ευκαιρίες για τα άτομα και τις εταιρείες να προμηθεύονται καλύτερα συστήματα, εξατομικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις.

Είναι για ΣΑΣ. Γνωρίζουμε περισσότερο εσάς, την επιχείρησή σας και τους στόχους σας πριν συζητήσουμε πιθανές επιλογές ή ευκαιρίες.

Μέσω της τεράστιας εμπειρίας μας και των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχουμε από την εταιρεία μας, βοηθούμε άτομα, οικογένειες, επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μέσω της εξειδικευμένης εμπειρίας μας για τη μετεγκατάσταση, τη διατήρηση, την επέκταση και την ανάπτυξή μας, είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε στην πορεία προς την επιτυχία. Είτε ενδιαφέρεστε για τη μετεγκατάσταση, τη συγχώνευση και την απόκτηση, είτε για την εκφόρτωση των διαδικασιών back office, την αναζήτηση κεφαλαίου ή στρατηγικού συνεργάτη ή την αναζήτηση διαδοχικών σχεδίων επόμενης γενιάς, οικονομικών συμβουλών και υποστήριξης ή αναζήτησης υπηρεσιών ακινήτων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μετανάστευση ή εκπαίδευση στο εξωτερικό ή λύσεις πληροφορικής θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε σε όλες τις υπηρεσίες που είμαστε εκεί για να υποστηρίξουμε

Προγραμματισμός Έργου

σχεδιασμός-ανάπτυξη

Ως άτομο ή ιδιοκτήτης ή διευθυντής μιας ανεξάρτητης επιχείρησης ή εταιρείας, όλοι αμφισβητούνται όχι μόνο με τη διαδικασία της διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων, αλλά και με τη διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης επιτυχίας για τον εαυτό τους. Όμως, καθώς το κόστος αυξάνεται και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, ίσως να μείνετε αναρωτημένοι πώς θα συνεχίσετε να επιβιώνετε - για να μην αναφέρουμε ευδοκιμούν - κατά τη διάρκεια αυτής της νέας εποχής, εδώ μπαίνουμε.

Η προσέγγισή μας βήμα προς βήμα - Από την αρχή μέχρι την επιτυχία

Βήμα 1: Προσδιορίστε τις ανάγκες του ατόμου / οικογένειας / επιχείρησης / εταιρειών.
Βήμα 2: Επιλογή των καλύτερων δυνατοτήτων / Επιλογή για επιτυχή εκπλήρωση στόχων και στόχων.
Βήμα 3: Αποστολή καλύτερων επιλογών για έγκριση.
Βήμα 4: Εάν είναι δυνατόν, επισκέψεις παρακολούθησης στη χώρα, αν όχι ήδη εκεί.
Βήμα 5: Μελετήστε τη σκοπιμότητα.
Βήμα 6: Χρηματοδοτικές και φορολογικές συμβουλές, κατά περίπτωση.
Βήμα 7: Επισκόπηση και λεπτομερή επεξήγηση των πιθανών ευκαιριών.
Βήμα 8: Εποπτεία στη διαδικασία.
Βήμα 9: Προετοιμασία και υποβολή στις αρμόδιες Αρχές.
Βήμα 10: ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Όλες οι υπηρεσίες και η λύσηΕίναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε το σωστό εταίρο για τους στόχους και τις προσδοκίες σας, εμείς στο Million Makers είμαστε έτοιμοι να εξασφαλίσουμε ότι θα πετύχετε.

Οι Πελάτες μας είναι η οικογένειά μας και πάντα ετοιμάζουμε τους πελάτες μας με ενσυναίσθηση και υπομονή για να εξασφαλίσουμε ότι θα πετύχουν.
Όλες οι υπηρεσίες και η λύσηΤο Million Makers είναι ένας πάροχος λύσεων μιας στάσης, παρέχουμε εξατομικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις σε ιδιώτες, οικογένειες, επιχειρήσεις και επιχειρήσεις, που σας βοηθούν όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά για θέματα μετανάστευσης, μετανάστευσης επενδυτών, μετανάστευση επιχειρήσεων, άδειες εργασίας, , την ιθαγένεια, τη διεθνή εκπαίδευση, τις επιχειρηματικές συμβουλές, τις επιχειρηματικές λύσεις, τη διεθνή τοποθέτηση, τις εξατομικευμένες λύσεις HR, τις πωλήσεις και την αγορά επιχειρήσεων, τις λύσεις CRM, την πύλη πληρωμών, τη δημιουργία εταιρειών σε 98 χώρες, το γραφείο, τους εικονικούς αριθμούς, τη διεθνή επέκταση, τις νομικές υπηρεσίες, την αποτίμηση των επιχειρήσεων, τη νομική συμβουλευτική, τη χρηματοοικονομική συμβουλευτική, την παροχή συμβουλών σε ακίνητα, τη διαβούλευση, τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, τη δέουσα επιμέλεια και συμμόρφωση. προσαρμοσμένες λύσεις πληροφορικής όπως η ανάπτυξη ιστού, Eco οι λύσεις mmerce, ανάπτυξη εφαρμογών, ψηφιακό μάρκετινγκ, λύσεις λογισμικού και ανάπτυξη τεχνολογίας Blockchain για να αναφέρουμε μερικές σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Εκκίνηση

Οι υπηρεσίες πληροφορικής προσφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων όλων των τύπων και μεγεθών. Εξυπηρετούμε τις ακόλουθες βιομηχανίες:

Τράπεζες

Outsourcing επιχειρησιακών διαδικασιών

Υποδομή και Κατασκευή

Εκπαίδευση

Τρόφιμα & Ποτά

Φροντίδα Υγείας

Βιομηχανίες

υδροηλεκτρική ενέργεια

Ασφάλιση

Πληροφορική

Νομικές Υπηρεσίες

Ταξίδια και τουρισμός

Πετροχημικά

Έρευνα & Ανάπτυξη

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Crypto Βιομηχανία

Τηλεπικοινωνίες

Γεωργική Παραγωγή & Έρευνα

Automobile

Παρέχουμε υπηρεσίες και υποστήριξη στις ακόλουθες χώρες:

  • Αλβανία
  • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
  • Αργεντίνη
  • Αρμενία
  • Australia
  • Austria
  • Αζερμπαϊτζάν
  • Μπαχάμες
  • Μπαχρέιν
  • Λευκορωσία
  • Βέλγιο
  • Μπελίζ
  • Βολιβία
  • Βραζιλία
  • Bulgaria
  • Canada
  • χιλή
  • Κόστα Ρίκα
  • Κίνα
  • Croatia
  • Κύπρος
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Δομινικανή Δημοκρατία
  • Ντουμπάι
  • Εκουαδόρ
  • Estonia
  • Finland
  • Φίτζι
  • Γαλλία
  • Γεωργία
  • Germany
  • Ελλάδα
  • Γρενάδα
  • Hong Kong
  • Hungary
  • Ισλανδία
  • India
  • Ιρλανδία
  • Indonesia
  • Italy
  • Ιαπωνία
  • Καζακστάν
  • Κουβέιτ
  • Latvia
  • Λιχτενστάιν
  • Lithuania
  • Λουξεμβούργο
  • Μακεδόνια
  • Malaysia
  • Μάλτα
  • νησιά Μάρσαλ
  • Μαυρίκιος
  • Μεξικό
  • Μολδαβία
  • Μονακό
  • Μαυροβούνιο
  • Ολλανδία
  • New Zealand
  • Norway
  • Παναμάς
  • Philippines
  • Poland
  • Πορτογαλία
  • Πουέρτο Ρίκο
  • Κατάρ
  • Ρουμανία
  • Russia
  • Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
  • Σαουδική Αραβία
  • Σερβία
  • Singapore
  • Slovenia
  • South Africa
  • Νότια Κορέα
  • Ισπανία
  • Σρι Λάνκα
  • Sweden
  • Switzerland
  • Thailand
  • Turkey
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ukraine
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • Ουρουγουάη

MΦροντίδα

Φροντίστε να φτιάξετε το μυαλό σας.

  • One Stop Shop

  • Εξατομικευμένη υπηρεσία

  • Προσαρμοσμένη προσέγγιση

  • Ανταγωνιστική τιμολόγηση

  • Ισχυρή βιομηχανική εξειδίκευση

  • Πλούτος της εμπειρίας

  • Ποιότητα

  • 1 Σημείο Επαφής

  • Μοναδική πολιτιστική ευαισθητοποίηση

  • Παγκόσμιο Αποτύπωμα

Δωρεάν διαβούλευση, δωρεάν υποστήριξη

Επαγγελματική καθοδήγηση και Υποστήριξη

Ζητήστε τη δωρεάν διαβούλευση


5.0

Βαθμολογία

Βασισμένο σε 2019 κριτικές

συγκρίνετε Καταχωρήσεις

Τίτλος Τιμή Κατάσταση Τύπος Περιοχή Σκοπός Υπνοδωμάτια Μπάνια